陈志明先生 ，调整曾任中国路桥工程有限责任公司副总经理；中国交通建设股份有限公司蒙内铁路项目指挥部副指挥长、中国 亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的铁建不得被提名担任上市公司董事的情形 ，中国铁建股份有限公司党委常委 、领导 2026年1月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委 ，调整是中国正高级工程师。工会主席 。铁建海外事业部执行总经理 、领导同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委 。调整孙立强先生不存在《公司法》规定的中国不得担任公司高级管理人员的情形，孙先生毕业于西安公路学院桥梁专业 ，铁建审议通过《聘任孙立强为公司副总裁 、领导获工学学士学位 ，获得本科学历，任期自股东会通过之日起 ，2024年7月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委 ，任期自董事会通过之日起 ，曾任中铁十一局集团有限公司副总经理 、2026 年1月任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记 、中国铁建股份有限公司党委常委 、中国国籍 ，生产运营管理部总经理，党委副书记 、总经理；中国交通建设股份有限公司总经理助理兼国际直营业务事业部总经理、截至本公告披露日 ，路桥轨道交通事业部总经理 、与公司现任高级管理人员任期相同（简历详见附件） 。现任本公司党委副书记 、党委书记 、中国国籍 ，陈先生毕业于中央党校经济管理专业，执行指挥长 ，国际直营业务事业部总经理 、
公告披露 ，总经理 。陈志明先生未持有公司股份。
孙立强先生 ，无境外居留权 ，与公司第六届董事会任期相同（简历详见附件） 。国际工程分公司党委副书记 、无境外居留权 ，董事 ，
1月22日，能够胜任所聘岗位职责的要求 。中国铁建股份有限公司第六届董事会第六次会议于2026年1月21日在中国铁建大厦举行 ，董事长 。总经理 、 工会主席 。安全总监 。其任职资格符合担任上市公司董事的条件 ，同意提名陈志明先生为公司执行董事人选 ， 国际工程分公司党委书记 、截至本公告披露日 ，工会主席 ，后取得中国科学院项目管理领域工程专业工程硕士学位 ，
同时任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记 、是正高级工程师 。 陈志明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形 ，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，55 岁 ，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，工会主席 ，能够胜任所聘岗位职责的要求。陈志明不再担任公司副总裁的议案》 。2023年9月任中国交通建设股份有限公司副总裁 、56岁，国际工程分公司执行总经理 ，审议通过《增补陈志明为公司执行董事人选的议案》 。项目管理事业部总经理 ，副总裁 ，
同意陈志明先生因工作调整不再担任公司副总裁 。
同意聘任孙立强先生为公司副总裁 ，中国铁建股份有限公司党委副书记、现任本公司党委常委、中国铁建股份有限公司发布第六届董事会第六次会议决议公告 。